O Grupo de Ação Financeira Internacional divulgou uma lista cinza que classifica os países com deficiências estratégicas em medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Em 2026, oito países africanos permanecerão sob monitoramento reforçado do GAFI, enfrentando desafios económicos e financeiros.
Segundo apurado, países como a Argélia, Angola e o Quénia estão sujeitos a um escrutínio maior, o que afecta as transações e os investimentos internacionais.
A inclusão na lista cinza afecta a capacidade económica dessas nações, influenciando os empréstimos soberanos, o comércio e o acesso à ajuda externa.
Embora os países incluídos na lista cinzenta não estejam na lista negra, enfrentam custos de transação mais elevados, maior escrutínio por parte dos bancos correspondentes, atrasos nos investimentos estrangeiros e menor acesso ao capital internacional,pressões que muitas economias africanas não podem suportar.
- Argélia
O maior exportador de gás de África continua a enfrentar dificuldades devido à fraca fiscalização, uma cultura empresarial que prioriza o dinheiro em espécie e empresas estatais pouco transparentes. Esses factores dificultam o rastreamento completo dos fluxos financeiros ilícitos por parte dos órgãos reguladores, mantendo a Argélia sob escrutínio internacional.
- Angola
Apesar de anos de reformas anti-corrupção, o sistema financeiro de Angola permanece vulnerável à lavagem de dinheiro , particularmente em torno das receitas petrolíferas e de pessoas politicamente expostas. A inclusão em listas cinzentas continua a aumentar os custos de empréstimo tanto para o governo como para os bancos comerciais.
- Camarões
A situação dos Camarões reflecte problemas antigos relacionados à fraude aduaneira, ao contrabando transfronteiriço e à frágil supervisão financeira. Como um importante centro comercial da África Central, essas fragilidades têm implicações regionais.
- Costa do Marfim
Uma das economias mais robustas da África Ocidental está a pagar um preço em termos de reputação devido às lacunas nos seus mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo , especialmente considerando a sua proximidade com os estados do Sahel afectados por jihadistas. - República Democrática do Congo
A vasta riqueza mineral da RDC continua a atrair fluxos financeiros ilícitos. A fraca supervisão bancária, as operações de mineração baseadas em dinheiro vivo e a supervisão limitada de pessoas politicamente expostas mantêm o país no radar da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).
- Quênia
O centro financeiro da África Oriental enfrenta pressão devido aos riscos de financiamento do terrorismo, à supervisão das plataformas de dinheiro móvel e às transferências transfronteiriças ligadas à instabilidade regional. A inclusão na lista cinza complica a ambição de Nairóbi de se tornar o principal centro financeiro de África . - Namíbia
A inclusão da Namíbia surpreendeu muitos investidores. Os reguladores apontaram fragilidades nas regras de propriedade efectiva, contas fiduciárias e fluxos financeiros vinculados a paraísos fiscais, levantando preocupações de conformidade para bancos internacionais.
- Sudão do Sul
A nação mais jovem de África permanece altamente vulnerável devido à falta de transparência nas receitas do petróleo, à fragilidade institucional e aos fluxos financeiros ligados a conflitos . A inclusão na lista cinza reforça as preocupações dos investidores com relação à corrupção e aos riscos de governança.
